| Справка о цепочке собственников ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890) |
|||||||||
| № п/п | ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации | Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо | ОГРН | Наименова-ние организации/ Ф.И.О. | Адрес регистрации/место жительства (страна) | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (доля | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 7754467990 | Российская Федерация | 108323232323232 | ЗАО «Свет 1» | Москва, ул.Лубянка, 3 | Участник | 25% | |
|
| 1.0 | 111222333444 | Российская Федерация | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
||
| 1.1 | 333222444555 | Российская Федерация | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | 45% | |
|
| 1.2 | 6277777777 | Российская Федерация | 104567567567436 | ООО «Черепашка» | Саратов, ул. Ленина, 45 | Участник | 55% | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
| 1.2.0 | 7495672857623 | Российская Федерация | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
||
| 1.2.1 | 8462389547345 | Российская Федерация | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | 100% | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
| 1.2 | 7754456890 | Российская Федерация | 107656565656565 | ООО «Свет 2» | Смоленск, ул. Титова, 34 | Участник | 25% | учредительный договор от 23.01.2008 |
|
| 1.2.0 | 666555777444 | Российская Федерация | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
||
| 1.2.1 | 888777666555 | Российская Федерация | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | 50% | |
|
| 1.2.2 | 333888444555 | Российская Федерация | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | 50% | учредительный договор от 23.01.2006 |
|
| 1.3 | ASU66-54 | США | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 | Участник | 25% | учредительный договор от 23.01.2008 |
||
| Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель | ||||||
| 1.4 | 123456789012 | Российская Федерация | Иванов Иван Иванович | Тула, ул. Пионеров, 56-89 | 11 22 334455 | Участник | 25% | учредительный договор от 23.01.2008 |
|
Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников
При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:
Изменение формы недопустимо;
В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.
Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;
Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);
Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)
Фамилия Имя Отчество руководителя контрагента указывается полностью.
Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
В случае если одним или несколькими участниками/учредителями/ акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:
Основной акционер (участник) контрагента (в случае если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей) необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;
Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):
Ф.И.О. руководителя;
Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 1;
Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников).
Прилагается пример заполнения справки о цепочке собственника участника закупки.
| Справка о цепочке собственников ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890) |
|||||||||
| № п/п | ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации | Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо | ОГРН | Наименова-ние организации/ Ф.И.О. | Адрес регистрации/место жительства (страна) | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (доля | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 7754467990 | Российская Федерация | 108323232323232 | ЗАО «Свет 1» | Москва, ул.Лубянка, 3 | Участник | 25% | |
|
| 1.0 | 111222333444 | Российская Федерация | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
||
| 1.1 | 333222444555 | Российская Федерация | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | 45% | |
|
| 1.2 | 6277777777 | Российская Федерация | 104567567567436 | ООО «Черепашка» | Саратов, ул. Ленина, 45 | Участник | 55% | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
| 1.2.0 | 7495672857623 | Российская Федерация | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
||
| 1.2.1 | 8462389547345 | Российская Федерация | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | 100% | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
| 1.2 | 7754456890 | Российская Федерация | 107656565656565 | ООО «Свет 2» | Смоленск, ул. Титова, 34 | Участник | 25% | учредительный договор от 23.01.2008 |
|
| 1.2.0 | 666555777444 | Российская Федерация | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
||
| 1.2.1 | 888777666555 | Российская Федерация | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | 50% | |
|
| 1.2.2 | 333888444555 | Российская Федерация | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | 50% | учредительный договор от 23.01.2006 |
|
| 1.3 | ASU66-54 | США | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 | Участник | 25% | учредительный договор от 23.01.2008 |
||
| Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель | ||||||
| 1.4 | 123456789012 | Российская Федерация | Иванов Иван Иванович | Тула, ул. Пионеров, 56-89 | 11 22 334455 | Участник | 25% | учредительный договор от 23.01.2008 |
|
Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников
При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:
Изменение формы недопустимо;
В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.
Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;
Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);
Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)
Фамилия Имя Отчество руководителя контрагента указывается полностью.
Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
В случае если одним или несколькими участниками/учредителями/ акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:
Основной акционер (участник) контрагента (в случае если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей) необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;
Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):
Ф.И.О. руководителя;
Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 1;
Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников).
Прилагается пример заполнения справки о цепочке собственника участника закупки.
Цепочка собственников это информация обо всех владельцах компании (учредителях, участниках, акционерах), которыми могут быть юридические и физические лица. Бенефициары в нашем случае - получатели выгоды, прибыли от деятельности компании. Если владельцем компании является юридическое лицо (организация), то следующим звеном цепочки будет являться информация о собственниках этой организации и.т.д., пока цепочка не закончится информацией о конечных бенефициарах — физических лицах. Рассмотрим подробнее, что понимается под цепочкой собственников в статье.
Собственники и бенефициары
Собственники организации — это её учредители (участники, акционеры). Собственниками организации могут быть российские и иностранные физические и юридические лица.
Бенефициар — это выгодоприобретатель, лицо получающее прибыль или иные преимущества. Бенефициарами могут быть физические и юридические лица.
Конечным бенефициаром всегда будет являться физическое лицо.
В узком смысле согласно 115-ФЗ Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно имеет преобладающее участие в юридическом лице (более 25 %) и возможность контролировать действия юридического лица.
Цепочка собственников (далее по тексту ЦС) всегда заканчивается конкретным человеком, получающим определенную прибыль. Информация о бенефициарах позволяет установить кто фактически контролирует деятельность компании и получает выгоду.
Раскрытие информации о цепочке собственников включая бенефициаров
Предоставлять сведения о ЦС необходимо при участии в закупках по 223-ФЗ, когда это предусмотрено положением о закупках заказчика. При размещении закупки в рамках 44-ФЗ, информация о владельцах компании не входит в перечень сведений и документов, которые обязан предоставить поставщик при подаче заявки на участие в закупке.
Заказчики требуют раскрытия сведений о ЦС на основании письма АП РФ от 30.12.2011 N П24 - 746 в. На основании этого письма, крупным компаниям с участием государства был направлен перечень поручений Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 N ВП-П13 -9308. Сделано это было с благой целью предотвращения коррупции, чтобы избежать создания чиновниками компаний, управления ими через подставных лиц и получения выгоды при заключении сделок с подконтрольными им государственными корпорациями.
Кроме того, ЦС компании - поставщика это информация, на основании которой при размещении закупки будет возможно установить является ли компания — поставщик аффилированным лицом по отношению к государственной корпорации — заказчику.
Полная информация о бенефициарах позволит определить взаимосвязь между компанией — поставщиком и руководителями государственной корпорации — заказчика.
Сведения о цепочке собственников
Информация о ЦС должна быть раскрыта полностью, до конечных бенефициаров — физических лиц. Участники государственных закупок должны учитывать требования 215-ФЗ от 21.12.2016 года, которым внесены изменения в 115-ФЗ в отношении данных о владельцах организаций.
Согласно изменениям в законе организации должны принимать меры для получения информации о своих владельцах. Достаточно полезным в этом отношении для установления ЦС российских компаний может стать единый государственный реестр юридических лиц.
На официальном сайте ИФНС всегда можно получить достоверную и актуальную информацию о зарегистрированных в РФ юридических лицах, их учредителях (участниках ООО), а также о руководителях, то есть информацию о бенефициарах.
Следует учитывать, что заказчик может проверить предоставленные данные используя любые открытые источники информации, в том числе и сайт ИФНС.
Для юридических лиц нужно указать данные об ИНН, ОГРН, месте нахождения самой компании и её владельцах — юридических и физических лицах, размерах их долей.
Подтверждающими документами могут быть выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации и другие документы, список владельцев ценных бумаг для акционерных обществ.
Для иностранных компаний это может быть выписка из торгового реестра страны инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица, включая информацию о бенефициарах физических лицах.
Для физических лиц необходимо указать ФИО, гражданство, адрес, данные о документе подтверждающем личность. Законом предусмотрено, что раскрытие данной информации о бенефициарах не нарушает закон о персональных (личных) данных. Подтверждающими документами могут быть также выписка из ЕГРЮЛ, протоколы собраний, подтверждающие статус физического лица в организации, копия документа, удостоверяющего личность.
Информация о бенефициарах должна быть раскрыта полностью.
Цепочка собственников выглядит следующим образом: Организация - поставщик → владельцы организации — поставщика → собственники собственников организации - поставщика и т. д. Сведения о ЦС должны заканчиваться информацией о бенефициарах — физических лицах.
Цепочка собственников включая информацию о бенефициарах образец
Организация-Поставщик: ООО «Платон»
1. ЦС - первое звено
Собственники юридического лица - поставщика: 1. ООО «Аполлон» - доля 50%, Российская Федерация, ИНН1234567890, подтверждающий документ Выписка из ЕГРЮЛ; 2. Иванов Николай Петрович — доля 50%, Гражданин РФ, ИНН12345678912, подтверждающий документ Паспорт гражданина РФ, серия 12 34, №123456, выдан 12.12.2012 УФМС г. Калуги. Адрес: г. Калуга, ул. Тополиная, 12-14.
2. ЦС — второе звено:
Владельцы юридического лица, являющегося владельцем организации — поставщика: раскрываем ЦС ООО «Аполлон»: 1. ООО «Солнышко» - доля 90%, Российская Федерация, ИНН3692581473, Выписка из ЕГРЮЛ от 23.02.2017 г.;
2.Физическое лицо: Петров Александр Владимирович — доля 10%, Гражданин РФ,
ИНН987654321987, Паспорт гражданина РФ, серия 78 23, №153245, выдан 07.07.2016 УФМС г. Калуги. Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, 63-25.
3. Цепочка собственников - третье звено:
Владельцы юридического лица, являющегося собственником собственника организации — Поставщика: ООО «Солнышко»: 1. Сидоров Владимир Петрович — доля 100%, Гражданин РФ, ИНН147258369147, Паспорт гражданина РФ, серия 56 25, №586974, выдан 24.05.2016 г. УФМС г. Калуги. Адрес: г. Калуга, ул.Советская, 51-63
Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________________________________
| № п/п | Информация об участнике | | |
|||||||||||
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | | | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником тендера.
Форма Таблицы изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Таблица должна быть представлена в составе заявки на участие в тендере в двух форматах *.pdf и *.xls;
В столбце 2 участнику тендера необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 3 участнику тендера необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 4 участником тендера указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
В столбце 5 участнику тендера необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
Столбец 6 участником тендера заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
Столбец 8 заполняется согласно образцу.
Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.
В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
Примечание:
Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
а) в отношении акционерных обществ:
если доля участия в уставном капитале составляет 100 % - выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу;
если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.
в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
| № п/п | Информация об участнике | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|||||||||||
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 | 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 | Участник | |
|
| 1.1.0 | 111222333444 | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
||||||||
| 1.1.1 | 333222444555 | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | |
||||||||
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
||||||||
| 1.1.2.0 | 7495672857623 | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
||||||||
| 1.1.2.1 | 8462389547345 | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
||||||||
| … | ||||||||||||||
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
||||||||
| 1.2.0 | 666555777444 | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
||||||||
| 1.2.1 | 888777666555 | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | |
||||||||
| 1.2.2 | 333888444555 | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
||||||||
Таблица. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник аукциона: ________________________________________________________
наименование организации участника аукциона
| № п/п | Информация об участнике аукциона | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|||||||||||
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
ИНСТРУКЦИИ ПОЗАПОЛНЕНИЮ:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.
Форма Таблицы изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Таблица должна быть представлена в составе заявки на участие в аукционе в двух форматах *.pdf и *.xls;
В столбце 2 участнику аукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 3 участнику аукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 4 участником аукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
В столбце 5 участнику аукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
Столбец 6 участником аукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
Столбец 8 заполняется согласно образцу.
Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.
В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
Примечание:
Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
а) в отношении акционерных обществ:
если доля участия в уставном капитале составляет 100 % - выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу;
если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.
в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
| № п/п | Информация об участнике запроса цен |
|||||
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |
окончание
| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
||||||
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 | Участник | |
|
| 1.1.0 | 111222333444 | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
|
| 1.1.1 | 333222444555 | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | |
|
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
| 1.1.2.0 | 7495672857623 | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
|
| 1.1.2.1 | 8462389547345 | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
| … | |||||||
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|
| 1.2.0 | 666555777444 | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
|
| 1.2.1 | 888777666555 | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | |
|
| 1.2.2 | 333888444555 | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|
| … | |||||||
| 1.3 | ASU66-54 | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
||
| Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель | ||||
| … | |||||||