Вот уже неделю раздувается скандал с обнародованием документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, содержащих сведения об оффшорных компаниях различных известных и не очень известных персон.
Многие задаются вопросом кто и с какой целью организовал этот слив информации. Указывают на тех, кто официально оплачивает деятельность ICIJ (различные благотворительные фонды, в том числе «Открытое общество» Джорджа Сороса, а так же Агентство США по международному развитию USAID). Следует отметить, что по одним публикациям дело началось с того, что неизвестный информатор прислал информацию в немецкую Süddeutsche Zeitung в 2014г, а вот "Совершенно секретно" , опубликовавшая интервью с несколькими участниками журналистского расследования, утверждает что дело началось еще в 2011г, когда директору ICIJ Джерарду Райлу неизвестный прислал жесткий диск с информацией на 260 гигабайт и тот предложил участникам Консорциума заняться этой темой. А ведь в 2011 и 2014 годах мировая политическая обстановка была совершенно различной, соответственно и цели и заказчики могли быть разными. Вариант "сделал тот, кому выгодно" так же применить трудно - расследование вытаскивает на божий свет персонажей из всех стран.
Но я хочу сказать о другом:
1.Разве могло случиться, что такое масштабное расследование (несколько сот журналистов из нескольких десятков стран) прошло незамеченным для крупнейших спецслужб мира? На мой взгляд это совершенно нереально, байки про пользу тщательных инструкций в стиле "не пользоваться WiFi в общественных местах и не оставлять компьютер открытым" - это для детей. А раз так, из политиков засветились только те, кого реальные руководители процессов решили отдать на заклание за плохое поведение.
2.Почему-то большинство СМИ говорят о более-менее известных персонах, но забывают о том, что под удар попадают крупнейшие транснациональные банки. В недавнем прошлом регуляторы из США подвергали порке крупных европейских банкиров и похоже, что очередной крупный транш штрафов теперь уже на десятки миллиардов долларов не за горами. Вполне возможно что именно это, получение контроля над банковской сетью, и было реальной целью организаторов шоу.
3.На оффшорных счетах обнаружены 32трлн. долларов. Это, между прочим, годовой ВВП США и Евросоюза вместе взятых. Как говорят авторы расследования, большинство счетов вполне законны, деньги на них вполне легальны и никакого криминала в этом нет. Это деньги, выведенные из-под налогообложения в странах, где они были заработаны . Далеко не во всем мире существует такая либеральная система налогообложения как в России, но предположим что к уплате полагались 15% от этих денег. Как минимум, ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов были абсолютно ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ УКРАДЕНЫ у людей, которые своим трудом создавали материальные блага нашего мира. На эти деньги должны были быть построены школы в Юго-Восточной Азии и дороги в российской глубинке, больницы в африканских странах и рабочие места в Латинской Америке. Но вместо этого деньги тратятся на предметы роскоши пресыщенных хозяев жизни, на щедрые подачки обслуге, крутящейся вокруг них - поварам, кутюрье, политикам. И об этом практически никто не говорит . Британская Гардиан с 2012г регулярно публикует отчеты о своих расследованиях оффшорных махинаций и никакого резонанса это не вызывает
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) со штаб-квартирой в Вашингтоне (США) опубликовал более 11 млн документов с данными об офшорных счетах некоторых действующих и бывших мировых лидеров, а также известных и менее известных коммерческих структур. Эта информация была подана с большим размахом через западные СМИ и с комментариями американского Госдепа. Опубликованные материалы сразу же получили название «Панамское досье», вокруг которого закрутилась глобальная информационная карусель... То есть все было сделано в жанре классического детектива со всеми интригующими моментами. Здесь вам и экс-президент Египта Хосни Мубарак, и бывший ливийский лидер Муамар Каддафи, и нынешний президент Сирии Башар Асад - куда же без него в современной политике, и даже действующий премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон, видимо, для придания большей объективности всем остальным документам.
«Панамское досье» не было бы таким интересным для СМИ и таким масштабным, если бы в нем не было российской интриги. А именно на этом и строилась вся фабула детектива, так тщательно разработанного в недрах американского Агентства международного развития (USAID), входящего в структуру Государственного департамента США. Этого не отрицал даже Марк Тонер, заместитель руководителя пресс-службы Госдепа, признав точность информации WikiLeaks о том, что агентство международного развития (USAID) действительно финансирует деятельность одной из неправительственных структур, причастных к публикации панамских документов.
Накануне WikiLeaks сообщил, что расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанное на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, финансировалось USAID и Фондом Сороса. «Публикация панамских документов «была организована OCCRP, целью которого является Россия»...
После подобных заявлений все становится на свои места, и понятно, что в рамках стратегии «сдерживания» России и укрепления своего глобального превосходства США с помощью спецслужб продолжают наносить удары по престижу нашей страны и авторитету президента РФ. Они не оставили попыток разжечь «цветную революцию» в России. Для этого активно используются все силы и оперативные средства: ЦРУ и финансовая разведка США, сбор сведений, их обработка и выдача в информационное пространство в зависимости от задачи, компрометация, подготовка так называемой оппозиции и многое другое, что входит в алгоритмы «цветной революции». Главная цель на первом этапе - «раскачать» общество, разорвать его единство, вызвать недовольство правительством. Далее следует вторая фаза - организация протестных митингов и демонстраций, а затем третья, как на Украине, - создание условий для госпереворота и смены власти. Вот почему в «Панамском досье» среди экс- и действующих мировых политиков акцент был сделан на лицах из ближайшего окружения президента.
Теперь понятна и роль USAID. Агентство Госдепа имеет свои представительства почти по всему миру и официально занимается программами устойчивого развития в третьих странах, таких как Афганистан, Пакистан, и других государствах с наименьшими доходами населения. На постсоветском пространстве USAID работает в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, до госпереворота 2014 года активно действовало на Украине. Причем основная работа агентства в большей степени направлена не на программы развития, а на поддержку так называемой демократии и насаждение в этой связи неправительственных организаций.
Что касается персонала, то значительная часть его - кадровые сотрудники ЦРУ, которые используют USAID как прикрытие. В «нулевые» годы они поддерживали контакты с внесистемной оппозицией в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, участвовали в мероприятиях, не связанных с программами развития и заявленными целями. В этой связи в 2011 году МИД России потребовал от посольства США в Москве закрыть представительство USAID в нашей стране. Так что резидентуре ЦРУ в Москве пришлось распрощаться с рядом своих ценных сотрудников, работавших на канале «мягкой» силы.
Финансируя похищение информации у панамской кампании Mossack Fonseca, сотрудники USAID (читай ЦРУ) занимались своей непосредственной работой, поэтому не стоит удивляться, что в списках расследования нет ни одного гражданина из Соединенных Штатов. И это не потому, что американцы предпочитают другие офшорные юрисдикции, просто с ними будут разбираться без публичного освещения. Чистота рядов - прежде всего, как и посыл миру: американские налогоплательщики честны перед законом...
Вербовка и работа с агентурой в зоне Панамского канала еще со времен Торрихоса всегда были приоритетными направлениями в ЦРУ: это и национальные интересы США, и возможность «зацепить» интересную информацию в офшорной зоне, или, если поглубже поработать, то и человека, лучше всего из ЕС. Хоть европейцы и партнеры, но ЦРУ никогда не обременяло себя нравственными условностями: важно знать их истинные намерения. Поэтому конспирация лежит в основе всей разработки американских разведчиков по приобретению панамских документов. Отсюда и заявление журналистов, что они не знают источника информации, передавшего им такие скандальные материалы!
Судя по всему, «Панамское досье» - это результат крупнейшей операции ЦРУ по компрометации ближайшего окружения В.В. Путина. Скорее всего в западных СМИ уже в ближайшее время появятся новые «материалы» на конкретных людей из ближней орбиты президента, они будут тиражироваться на подконтрольных американцам интернет-ресурсах, распространяться внесистемной оппозицией. И данный фактор необходимо учитывать в контрпропагандистской работе органов власти и общества. Ведь наступает ответственный период в политической жизни России - выборы в Государственную думу. Очевидно, что это достаточно серьезный момент истины для партий и движений, федеральных депутатов и региональных политиков, которым предстоит в непростой электоральной кампании противостоять волне лжи и заранее сфабрикованной информации. С каждым днем накал страстей будет нарастать, инициаторы «цветных революций» продолжат делать все возможное, чтобы перейти от первой фазы, которая у них в России никак не получается, к следующей... И к этому следует быть готовым!
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.
Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .
Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.
На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.
В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.
По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.
Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.
Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".
Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.
Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры
Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.
В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет .
Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.
Обнародование документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая много лет занималась регистрацией офшорных компаний, спровоцировало громкий мировой скандал.
СМИ опубликовали результаты журналистских расследований, где называются фирмы, связанные с мировыми лидерами, их родственниками и крупными бизнесменами. “Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц.
Что такое «панамские файлы»
3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.
Первоначально документы оказались в распоряжении немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ. Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 средств массовой информации по всему миру, включая BBC, The Guardian, Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других. Полный список офшорных компаний и лиц, имеющих к ним отношение, ICIJ обещает опубликовать в начале мая.
Что такое офшоры
Офшор - это страна или территория, предоставляющая иностранным компаниям особые условия для ведения бизнеса - низкие или нулевые налоги, упрощенные правила отчетности, возможность сокрытия конечных владельцев бизнеса и другие. Само по себе владение офшорной компанией не является преступлением, однако офшоры часто используются для мошеннических схем и «отмывания» денег. Иногда офшорные компании заводят государственные чиновники, которым закон запрещает владеть бизнесом.
Последняя волна противодействия властей крупнейших экономик офшорным практикам началась после кризиса 2008 года. Например, с 1 января 2015 года в РФ вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязал россиян уведомлять налоговые органы о наличии долей в таких компаниях и позволил собирать налоги с их прибыли.
Законодательство офшоров устроено так, что зарегистрировать компанию и управлять ею нельзя самостоятельно - только через местную юридическую фирму. Доходы этих юридических фирм - один из основных источников обогащения для стран, предоставляющих иностранным компаниям налоговые льготы.
Как политики отреагировали на обнародование документов
Россия
- Что следует из документов
По данным ICIJ, друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия». Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценил в $2 млрд.
Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как говорится в расследовании, в 2014–2015 годах числилась бенефициаром офшорной компании Carina Global Assets, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Сын главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Дмитрий, по данным ICIJ, контролировал офшорную компанию в период, когда его отец работал первым зампредом Банка России.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамские острова), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр), следует из документов.
Реакция
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Хотя Владимир Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент». Он также подтвердил, что Сергей Ролдугин - друг главы государства. Реакции самого господина Ролдугина не было.
Дмитрий Песков также опроверг связь своей супруги с офшорами: «Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать».
Позднее Владимир Путин сам прокомментировал «панамские файлы». Он заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили»,- охарактеризовал он материалы расследования.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил: «Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет».
Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «во главу всей предпринимательской деятельности всегда ставилось неукоснительное соблюдение требований законодательства. При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли принадлежащих Ликсутову компаний были переданы в доверительное управление, а впоследствии - отчуждены».
Генпрокуратура РФ пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах, чтобы установить, соответствуют ли их действия российскому законодательству и нормам международного антикоррупционного права.
- Что следует из документов
Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.
Реакция
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на «панамские документы» 4 апреля в Twitter. «Я первое должностное лицо на Украине, серьезно отношусь к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям».
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не будет расследовать факты из доклада.
Азербайджан
- Что следует из документов
Сгласно расследованию, президент страны Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев являлся директором и совладельцем фирмы, будучи депутатом парламента, а затем и став президентом. В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева Арзу и Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на Британских Виргинских островах. Также они контролируют золотодобывающие Globex International LLP и Londex Resourses S.A. Сестра президента Севиль владеет компанией Setanon Properties Inc., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Реакция
В пресс-службе Ильхама Алиева заявили, что закон не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами. По словам пресс-секретаря, они уже «взрослые граждане Азербайджана» и могут иметь собственный бизнес.
Казахстан
- Что следует из документов
Согласно расследованию, старший внук президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев владеет офшорами Alba International и Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах и использовал их для банковских операций и покупки яхты класса люкс. При этом в январе Нурсултан Назарбаев на съезде правящей партии «Hуp Отан» призвал «напудренных» миллиардеров «вкладывать сюда (в Казахстан.- “Ъ” ). Всякие офшоры - все это чепуха».
Реакция
Комментариев представителей власти не последовало.
Великобритания
- Что следует из документов
По данным консорциума журналистов-расследователей, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона Иэн при помощи созданного в 1980-е годы панамского офшора скрывал от британского налогообложения доходы от своего инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc.
Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.
Реакция
Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это «его личное дело». Она также напомнила, что Дэвид Кэмерон «принял ряд мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов».
Правительство запросило документы у ICIJ, добавив, что министры «тщательно изучат данные и будут действовать без промедления и надлежащим образом».
Позднее Дэвид Кэмерон признал, что владел акциями в офшорной компании своего отца. «У нас было 5 тыс. акций в инвестфонде Blairmore, которые мы продали в январе 2010 года. Они стоили порядка £30 тыс. Я платил подоходный налог на все дивиденды. С акций была прибыль, но она была меньше, чем лимит прироста капитала, так что я не платил налог на прирост капитала. Но все британские налоги я платил, как полагается. Я хочу максимально ясно рассказать о прошлом и о будущем, потому что, если честно, мне нечего скрывать», - заявил премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу ITV.
Исландия
- Что следует из документов
По данным журналистов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон владел офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая имела облигации в исландских банках. Он не задекларировал этот бизнес, когда в 2009 году стал членом парламента, а затем продал половину компании своей жене за $1.
Реакция
Сам премьер заявлял, что «не планировал не уйдет в отставку из-за этого», но 5 апреля покинул свой пост.
- Что следует из документов
В расследовании фигурируют дочь бывшего премьера Ли Пэна Ли Сяолинь, вице-президент государственной угольной компании China Datang Gorporation. Ли Сяолинь и ее супруг Лю Чжиюань владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах.
Также фигурируют шурин председателя Си Цзиньпина (является директором и совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах), члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань и Чжан Гаоли и другие высокопоставленные китайские чиновники.
Реакция
5 апреля китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится о том, что за публикацией «панамских файлов» стоят «могущественные силы». Статья в Global Times - первое упоминание скандала в официальных китайских СМИ. Крупнейшие китайские государственные СМИ, такие как газета «Жэньминь жибао» и телеканал China Central Television, не сообщали о скандале. Реакции чиновников также не было.
Пакистан
- Что следует из документов
Мариам Сафдар, Хусейн Наваз Шариф и Хасан Наваз Шариф, дети премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа, владеют недвижимостью в Великобритании через офшоры на Британских Виргинских островах. Также они проводили трансакции на $13,8 млн.
Реакция
Министр информации страны Первез Рашид заявил: «Дети Наваза Шарифа подают свои налоговые декларации в соответствии с законом и ведут бизнес за границей так же, как и дети обычных пакистанцев».
Другие страны
Власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca.
Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах».
Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную ICIJ информацию «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства.
Финансовый регулятор Швеции обратился к властям Люксембурга за информацией относительно банка Nordea, который, согласно документам ICIJ, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных зонах.
Министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт подтвердил намерение инициировать собственное расследование по материалам публикаций ICIJ, в которых упомянуты 732 бельгийца.
Испания, Австрия и Нидерланды также заявили о проведении собственного расследования в связи с публикацией ICIJ.
Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах».
Ольга Дорохина, Евгений Козичев, Дмитрий Шелковников
"Панамский список": Путин, Порошенко, Месси и другие фигуранты "оффшорного скандала"
Фото из открытых источников
Год назад неизвестный предоставил Süddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов Mossack Fonseca. Благодаря ему журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов
"Я хочу предать эти преступления огласке", - заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Süddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров. Он считал, что подвергает свою жизнь опасности, отказывался от личных встреч и так и не назвал своего имени - издание называет его Джон Доу (в США такое имя дается неизвестному лицу мужского пола). Переданные Джоном Доу в течение последующего года массивы данных включали 11,5 млн страниц или 2,6 терабайта информации о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х годов и до весны 2016 года. Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал "преступлением" утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Новости по теме
Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги. Для этих целей использовались больше сотни фирм, учрежденных в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack Fonseca, как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать, и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить часть документации или вывезти их из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Süddeutsche Zeitung как раз в это время.
Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.
В воскресенье они представили результаты своей работы: в "Панамских документах" ("The Panama Papers") им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. В документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.
"Были многие, кто лгал нам, предоставлял неверные данные, скрывал информацию и пытался пугать, но мы журналисты. Мы к этому привыкли", - заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующийся в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.
Эффект Стрейзанд
Салливан был одним из тех, кто занимался восточноевропейской и евроазиатской тематикой в коллективном расследовании, непосредственно по России работали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. В твиттере результаты работы Салливан анонсировал за сутки до публикации, обратившись к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову: "Завтра вы будете работать допоздна, учтите это в своих планах, пожалуйста".
Песков еще 28 марта заявил, что против руководства России, и в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается "информационный вброс" - такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.
В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 млрд долл. Помимо этого, там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и самого Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым, иностраннная компания, по данным авторов расследования, была учреждена его будущей супругой Татьяной Навкой).
В разговоре с РБК Салливан назвал абсурдными обвинения в том, что расследование делалось с целью "очернить" Путина. Он подчеркнул, что Путин - лишь один из многих фигурантов базы данных по офшорам. "В расследовании участвовали около 400 журналистов из более чем 100 СМИ - это была бы очень тщательно проработанная кампания против Путина. И ради этого мы бы "запятнали репутацию" столь многих людей по всему миру? Это ерунда", - заявил Салливан. Он также отметил, что в проекте "The Panama Papers" никак не участвовали госструктуры из США, Евросоюза и каких-либо других стран. "Мы получаем от госструктур данные, некоторые из них предоставляют нам частичное финансирование. Но это журналистика, и мы не вовлекаем в нее государственные структуры", - сообщил он. Песков в воскресенье вечером сказал, что прокомментирует опубликованные сведения позднее.
Кто финансирует расследования
Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций - основанный Джорджем Соросом фонд "Открытое общество", фонд "Адессиум" (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку OCCPR, названы среди прочих "Открытое общество", а также Агентство США по международному развитию (USAID).
Теневой помощник
Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования. Её юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились с ней той информацией, которую не всегда раскрывали в налоговых декларациях.
Из данных "The Panama Papers" следует, к примеру, что дочь бывшего премьера госсовета КНР Ли Пэна Ли Сяолин и ее супруг в бытность ее отца премьером владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Король Морокко Мохаммед VI и Король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона - биржевого маклера и мультимиллионера Иэна Кэмерона - с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.
Новости по теме
Из документов Mossack Fonseca также следует, что трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд Парка стоимостью в миллионы долларов. Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: "Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор".
Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес в Украине, - один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co. В документах говорится, что Захур был причастен к масштабному расследованию, которое в 1998 году вели украинские правоохранители. Прокуратура тогда разбиралась, действовали ли заодно украинские политики Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, стараясь установить контроль над газовой отраслью Украины. За недостатком улик дело в отношении Захура возбуждено так и не было. Основанием для проверки отчасти послужило то, что следователи в тот момент изучали деятельность тысяч офшорных компаний, включая структуры Захура, которые пользовались услугами фирм на Британских Виргинских Островах (БВО) - офшорной "налоговой гавани".
Материалы Mossack Fonseca дают представление и о том, чем занимались офшоры, связанные с семьей азербайджанского президента Ильхама Алиева. О том, что с именами азербайджанского лидера, его жены Мехрибар и дочерей Арзу и Лейлы связаны несколько офшоров, известно из предыдущего расследования ICIJ 2013 года. Тогда консорциуму не удалось выяснить, чем заняты эти компании - из новых материалов следует, что фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, были созданы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Это расследование станет темой дальнейших публикаций, также как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева - его имя также в списке ICIJ.
В переданных журналистам материалах также фигуруют сын бывшего генсекретаря ООН Кофи Аннана Кохо Аннан, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы Клайв Зума, сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака Алаа Мубарак, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада Рами Махлюф и Хафиз Махлюф, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие.
Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.
Оффшоры Порошенко
Кондитерский бизнес украинского президента Петра Порошенко был выведен в 2014 году в офшор на Британских Виргинских островах (BVI), выяснил Международный консорциум журналистов-расследователей. Компанию в своих декларациях глава Украины не указывал.
Зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации "Рошен", а сам глава государства - ее единственным владельцем, следует из документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей в воскресенье.
Просьба об учреждении новой компании в интересах "человека, связанного с политикой", следует из материалов Mossack Fonseca, поступила в учредительный отдел от сотрудника юридической фирмы Dr. K.Chrysostomides & Co. LLC Джорджа Иоанну 4 августа 2014 года. В ней юрист указывает, что речь идет о создании "холдинговой компании для бизнеса", а к политической деятельности его клиента она не будет иметь отношения.
Фото из открытых источников
Новая компания Prime Asset Partners Ltd была зарегистрирована через 17 дней в юрисдикции Британских Виргинских островов, сообщает украинский телеканал "Громадское ТБ" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, являвшейся партнером в расследовании. В уставных документах фигурируют копия паспорта президента Порошенко, действительного до 2019 года, и киевский адрес главы государства. Источником средств новой компании должны были стать "доходы от коммерческой деятельности".
Как уточняет телеканал, украинский президент не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы.
При подготовке материала "Громадское ТБ" запросила комментарий президентской стороны, который ей предоставил по просьбе администрации главы государства его юридический советник, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк. "Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей", - говорится в ответе Пасенюка.
Новости по теме
Он уточнил, что Prime Assets Ltd была создана для подготовки к продаже активов президента, как того требует закон. Помимо этой компании были учреждены еще две структуры - CEE Confectionery Investments Ltd (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года), пояснил он. Roshen Europe B.V. принадлежит CEE Confectionery Investments, а та, в свою очередь, уже виргинской компании. В декларации же последняя не была указана, так как ее акции "не имеют номинальной стоимости".
Как уточняет телеканал, согласно полученным материалам акции Prime Assets Ltd все-таки стоят 1 тыс. долл., стоимость акций ее кипрской "дочки" - 2 тыс. долл., а уставный капитал нидерландской "внучки" составляет 85 долл.
Что известно о Mossack Fonseca
Становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века - краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого 100 млн долл. или 1 млрд долл. в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.
Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена - Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.
Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом, и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется "Мистер Политикус". Как политический триллер, книга описывает "запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций".
Первые последствия
Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала проверку члена комитета по этики организации Хуана Дамиани. Материалы из Панамы показали на связи его юрфирмы и фигурантов разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира - Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини - бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно.
Например, в обнародованных 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
В опубликованных материалах фигурируют имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини, звезды "Барселоны" Лионеля Месси, экс-генсека ФИФА Жерома Вальке, Леонардо Ульоа, бомбардира "Лестер Сити", бывшего чилийского футболиста Ивана Саморано, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид" аргентинца Габриэля Ивана Хайнце, а также футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран.
Новости по теме
Не исключено, что по результатам публикации во вторник случится и первая политическая отставка. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона настаивает оппозиция этого островного государства. По данным документов Mossack Fonseca, политик вместе с невестой (впоследствии, женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гюннлейгссон (популярный журналист и начинающий политик) оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам.
Месяц назад в интервью шведским журналистам премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний - в начале 2010 года он передал свою долю Wintris невесте. Тем не менее, вечером в воскресенье оппозиция уже призвала к отставке кабинета Гюннлейгссона и проведению досрочных выборов.
Президент Панамы пообещал, что его страна будет сотрудничать по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного расследования об офшорах. Хуан Карлос Варела, разоблачения не станут поводом для того, чтобы правительство страны отказалось от политики "нулевой терпимости" к любой незаконной деятельности в финансовой индустрии Панамы.
Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев